學習對象
總經理、分管副總、HR部門負責人或相關人員、法律顧問、法務總監、法務主管、
課程目標
【課程特色】
1、強烈的實戰性與資料的原創性是本課程首要的特點。
本課程著眼于企業舞弊調查的難點展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例，以及對近年熱點舞弊事件的深入分析，使學員獲得強烈的現場感，受到啟發并運用在自身工作實踐。

2、從調查手段方法上，本課程不但系統介紹了舞弊調查的常規方法，對于坊間所知甚少的高級調查策
略也作了極具實戰性地探討。
3、風險防控上，集中討論了面前企業HR部門所關心的熱點——基于人力資源的商業秘密泄漏、雇員
入職背景調查、雇員舞弊的管控等，并給出具實戰性的解決方法體系。
課程內容
【第一天】
雇員舞弊調查與管控實戰篇
一、雇員舞弊的定義
二、雇員為何會實施舞弊
三、雇員舞弊的常見類型
惡意侵占
采購 部門人員與供應商串通，收受賄賂
成立跟公司具有競爭關系的關聯企業
利用職務之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業發生關聯交易
四、如何識別并發現舞弊的跡向
1、如何通過常規審計發現可能的舞弊
2、如何通過數據分析發現可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發現可疑線索
4、從舉報與投訴中發現線索
五、舞弊調查的常見方法與手段
財務審計
采購 流程審計
嫌疑人家庭背景與社會關系排查
嫌疑人利益關聯排查
（面對）證人的詢問技巧
（面對）嫌疑人的詢問技巧
實案解析
六、反舞弊的高級調查技術
不正當財產與收入的核實
行蹤調查
隱蔽視聽證據收集
計算機網絡調查與取證
秘密調查
分組模擬互動
七、高效舞弊調查的五要素
八、證據的梳理與固定
1、哪些證據可以作為公司內部處置的依據？什么證據可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據？
3、如何將調查所獲間接證據材料形成證據鏈條？
九、針對舞弊雇員的常見處置方式
十、反舞弊的綜合策略
【第二天】
商業秘密保護實戰篇

（一）企業經營活動中的商業秘密保護
1、國內企業商業秘密保護的現狀與問題
2、發達國家企業商業秘密保護的特點
3、基于中國商業環境特點的商業秘密全維保護體系

(二) 企業人力資源風險控制與商業秘密保護
1、人力資源風險是國內企業商業秘密泄露的主要風險
2、基于全流程人力資源管理的商業秘密風險控制模型
3、基于人力資源的商業秘密保護策略

(三) 針對研發部門、高級管理人士的日常商業秘密保護
1、在社交活動中（的商業秘密保護）
2、在接受媒體采訪中（的商業秘密保護）
3、在參加學術交流中（的商業秘密保護）
4、企業高管在商業旅行中的信息安全保護

旅行中各種場所的可能攻擊（案例分析）
在機場
酒店房間
商務中心
酒店酒吧

（四）日常 行政 工作的保密管理
1、涉密辦公區的設計與保密管理
2、常見涉密辦公設備和移動存儲介質的保密管理；
3、人員來訪的保密管理；
4、涉密人員的管理與保密合同；
5、企業宣傳報導的保密審核；

（五）如何建立企業內部保密規章制度
1、保密安全體系概述
2、保密規章制度文本體系的內容
3、建立企業保密體系的基本方法
4、密級的劃分及其針對性保護

（六）針對惡意情報收集活動的監測與追查
1. 惡意情報收集的常見內容
2. 惡意情報收集的常見手段
3. 針對不同情報收集手段的監測方法
4. 針對不同級別情報威脅的應對要領
5. 何謂重大情報威脅
6. 針對重大情報威脅的追查方法
7. 反情報案件調查的組織與指揮
8. 反情報案件調查的工作模式
小組互動：企業保密實戰探討